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杀熟财神爷靠这招非法吸存35亿元【消息】

发布时间:2020-09-16 01:18:25 阅读: 来源:蜗杆厂家

红网时刻株洲6月5日讯(通讯员 戴亮)6月5日,湖南株洲县人民检察院发布了一起非法吸存案,涉案资金达3.5亿元。日前,株洲县人民检察院依法对被告单位湖南某某融资担保有限责任公司及马某某等6名被告人以非法吸收公众存款罪向县人民法院提起公诉。

不断更名提升注册资本,营造成功商人人设

株洲市荷塘区的马老板创立了株洲某某担保咨询有限责任公司,开展金融担保业务。2014年左右,马老板替人担保贷款,结果贷款人巨亏,他负连带责任。本还殷实的马老板一下子变得很缺钱了。怎么才来钱快呢?马老板想到了跟熟人借钱融资。

马老板不断将自己名下公司更名,每次更名都大幅提升注册资本,把公司“做”强。接着他又先后注册了某某食品限责任公司、株洲某某酒店、湖南某某资产管理有限责任公司、株洲某某科技有限责任公司等公司,其为实际控制人。这样,一个资产雄厚、盈利能力超强的成功商人的“人设”被塑造出来。

杀熟,“财神爷”送来致富路子

2010年2月起至2015年,马老板未经金融主管部门批准,以其自办公司需要资金投资经营、周转为由,利用亲朋好友的信任,通过“口口相传”、明示、暗示等方式,请亲朋好友将“允诺支付高额利息筹措资金”的信息传播出去,向社会吸收资金。

通过这种方式,马老板和他的公司向社会公众190余人吸收存款达3.5亿余元。这些资金主要用于支付担保公司银行保证金、开办公司、还本付息、高利放贷等。

马老板虽吸收了巨额的资金,但是本人和公司经营获利的能力十分差。拿地建楼成了烂尾楼,担保贷款变成自己连带偿还,每个月都要支付巨额利息,他自己的花销也是一笔不小的数字……渐渐的,公司开始入不敷出,终于资金链断裂,投资人向公安机关举报了马老板。

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