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上柴选举肖国普等为董事 欧阳明高等为独立董事种植

发布时间:2020-04-19 17:05:29 阅读: 来源:蜗杆厂家

上柴选举肖国普等为董事 欧阳明高等为独立董事

股票简称:上柴股份 上柴B股 股票代码:600841 900920 编号:临2009-001

上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次大会没有新增提案。

一、大会召开和出席情况

上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月16日召开。出席大会的股东及股东代表共计31 人(其中:A股股东21 人,B股股东10人),所代表有表决权的股份数为242,776,945股(其中:A股241,851,045 股,B股925,900 股),占公司总股本的50.55%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,李健劲董事主持。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案:

1、关于补选公司第五届董事会董事、独立董事的议案。(累积投票制)

肖国普:参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

谷 峰:参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

程惊雷:参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

顾 庆:参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

熊伟铭:参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

欧阳明高(独立董事):参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

严义明(独立董事):参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

2、关于补选公司第五届监事会监事的议案。(累积投票制)

周郎辉:参加表决的股数为242,776,945股,同意242,776,945股,弃权0 股,反对0股,同意所占比例100%。

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