上柴选举肖国普等为董事欧阳明高等为独立董事种植

发布时间：2020-04-19 17:05:29 阅读：次来源：蜗杆厂家

上柴选举肖国普等为董事欧阳明高等为独立董事

股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920 编号：临2009－001

上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次大会没有新增提案。

一、大会召开和出席情况

上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月16日召开。出席大会的股东及股东代表共计31 人（其中：A股股东21 人，B股股东10人），所代表有表决权的股份数为242,776,945股（其中：A股241,851,045 股，B股925,900 股），占公司总股本的50.55％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，李健劲董事主持。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、关于补选公司第五届董事会董事、独立董事的议案。(累积投票制)

肖国普：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

谷峰：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

程惊雷：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

顾庆：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

熊伟铭：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

欧阳明高（独立董事）：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

严义明（独立董事）：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。

2、关于补选公司第五届监事会监事的议案。(累积投票制)

周郎辉：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。